Blanqueo De Dinero

En Noticias de Seguridad Informática el 2008.08.01

Una campaña del Instituto Nacional del Consumo (INC) denominada "Agosto 2008: `Mes de la prevención del fraude'" pretende concienciar a la ciudadanía sobre las estafas en Internet, según anunció el organismo. Esta iniciativa pretende que los 21 millones de internautas españoles conozcan las formas más comunes de estafa en la Red y que utilicen el "sentido común" para combatirlas. Según datos de organismos oficiales y...

En El mundo de la farandula Hollywoodense el 2008.07.25

En celebridad noticias, Anne Hathaway diarios privados fueron confiscados por el FBI a principios de esta semana. El diablo viste de Prada cutie's diarios fueron tomadas como parte de una investigación en curso de fraude, conspiración y blanqueo de dinero en contra de su ex novio Raffaello Follieri. Los informes de prensa dicen personales fotos de la pareja, junto con otros documentos y entre ellos un reloj Tiffany y una antigua Biblia, también fueron adoptadas por el FBI. De...

En www.huaymimama.net el 2008.07.24

John Darwin, el británico que "volvió de la muerte", y su esposa, Anne, fueron condenados hoy a más de seis años de prisión por fingir el fallecimiento del hombre para estafar a las compañías de seguros. Anne Darwin, de 56 años, convenció a las aseguradoras, la Justicia británica y a sus propios hijos de que el hombre había muerto en un accidente sufrido cuando salió a navegar con su canoa en marzo del 2002, desde...

En Canarias, paraíso de la corrupción el 2008.07.14

La Organización ecologista Greempeace resaltó como dato especialmente relevante, en su Informe titulado "Destrucción a toda costa/2008", la particular situación como sujeto doblemente imputado en la que se encuentra el todavía Alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo: Uno de los máximos valores políticos de Coalición Canaria. En ambos casos abiertos - Fórum Filatélico y Las Teresitas- se trata de irregularidades contra...

En Nubiru el 2008.07.13

Todo lo que resulta o puede resultar rentable acostumbra a ser objeto de deseo por parte de quines manejan las finanzas. De hecho, el poderío económico de las élites empresariales, en no pocas ocasiones, es resultado de una acertada política especuladora en relación con aquellos valores, o recursos, que en un futuro están predestinados a generar ganancias a, comparativamente, ínfimo coste. El desembarco de las grandes firmas bancarias en el mercado...

En Como ganar dinero en internet el 2008.07.09

PayPal es un sistema de pago electrónico al estilo de Egold o Money Bookers dundada por Peter Thiel y Max Levchin. Se podría hablar de bancos electrónicos pero en ningún momento se consediran a estas entidades como bancos por sus características. A diferencia de los bancos PayPal y sus competidores no dan beneficios por tener los fondos metidos en ellas. Sino que todo es gasto, en forma de tarifas, por cada operación. En ningún momento se rige por las leyes...

En Como ganar dinero en internet el 2008.07.09

PayPal es un sistema de pago electrónico al estilo de Egold o Money Bookers dundada por Peter Thiel y Max Levchin. Se podría hablar de bancos electrónicos pero en ningún momento se consediran a estas entidades como bancos por sus características. A diferencia de los bancos PayPal y sus competidores no dan beneficios por tener los fondos metidos en ellas. Sino que todo es gasto, en forma de tarifas, por cada operación. En ningún momento se rige por las leyes...

En Leon el Africano el 2008.07.02

A cuenta de un post que he leído estos días (El blog salmón) he recordado lo muchísimo que me repatea una cosa. Tener que escuchar a extranjeros, generalmente del norte de Europa, decirnos a los españoles lo tramposos que somos. Lo mucho que nos gustan los fraudes, las pequeñas corruptelas y el mangoneo. He oído tantas veces la frasecita esa de "eso en Inglaterra está muy mal visto" o "en Alemania la gente no hace eso". Y me agrada...

En Las Malas Lenguas el 2008.07.02

Francia recoge el testigo de la presidencia de la Unión Europea.El continente tiembla. Cuando oigo a algún pepero decir eso de "ya nos gustaría tener un presidente como el francés" no ahorro carcajadas.Berlusconi es tema aparte: la degeneración de la democracia. No me importaría tener un presidente como Chirac, o Merkel, aunque no les votaría pues no comparto su ideología. Pero payasos como Berlusconi o Sarkozy, hacen que incluso Rajoy a...

En Virtù e Fortuna el 2008.06.30

En varias ocasiones anteriores he posteado sobre Nicaragua, la revolución sandinista, Daniel Ortega. Ver entre otros: Leo en El País un estremecedor reportaje sobre Daniel Ortega y su hijastra Zoiloamérica Narváez. Algunos extractos: "El manipulador caudillo, presidente de Nicaragua durante dos periodos(1985-1990, 2007-2012), consumó la primera violación de su hijastra en el año 1982, cuando él tenía 34 años y la niña...

En Resistencia Santiago de León de Caracas el 2008.06.29

La violación de Zoiloamérica La denuncia contra el presidente Daniel Ortega por abusar sexualmente de su hijastra influyó en el cisma sandinista, los pactos con la oposición y el devenir autoritario de Nicaragua Zoiloamérica Narváez sintió el insoportable peso de la revolución sandinista cuando su jefe, Daniel Ortega, le hizo creer que su estabilidad emocional, el cumplimiento de los deberes del líder con la historia, el destino de la...

En Besos de Hetaira el 2008.06.20

Fiscalía de Austria investiga cuenta vinculada con Fujimori y Joy Way La cuenta se abrió en 1996, pero en los últimos meses ha estado recibiendo y girando mucho dinero a la esposa de Joy Way. Se trata de transferencias por varios millones de euros. La fiscalía y la policía económica de Austria investigan una serie de cuentas bancarias desde las cuales se hicieron transferencia a personajes vinculados con el ex dictador Alberto Fujimori. La investigación se...

En Observatorium el 2008.06.18

. . Otro ayuntamiento de la Costa del Sol que salta por los aires. El motivo, de nuevo, la corrupción urbanística. El alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, del PSOE, fue detenido ayer junto a otras 24 personas --entre miembros de la corporación municipal, funcionarios, cargos de confianza, exconcejales y empresarios de la construcción-- en una importante operación policial que comenzaba a primera hora de la mañana . .. Por tanto, el amplio elenco de detenidos...

En malvasíaBlog el 2008.06.18

Leo en Málaga Hoy que Antonio Barrientos - el alcalde detenido en Estepona, y médico alergólogo- es un hombre imprudente y muy bien relacionado, por ejemplo con los actuales presidentes del Congreso y del Senado. ¡Esto tiene buena pinta! En el mismo diario José Aguilar escribe el artículo que sigue: Nunca es bastanteSer rico es una cosa extraña: nunca consideras que ya tienes bastante". Lo dice la protagonista de El caso de la viuda negra, una...

En noticias ultima hora el 2008.06.16

A la espera del auto que el juez Baltasar Garzón dictará previsiblemente hoy en el que decidirá a quiénes de los 20 detenidos en la operación «Troika» envía a la cárcel, la Fiscalía Anticorrupción ha avanzado algunos resultados. Los bienes embargados producto del blanqueo de capitales superan ya los 15 millones de euros (casas, coches, yates, obras de arte...); en las cuentas bancarias bloqueadas se han encontrado unos 14 millones...

En Escritorio Jurídico Manuel Alfredo Rodríguez el 2008.06.15

¿Cuáles actividades comprende este tipo de ilícito penal? Es el delito conocido como Legitimación de Capitales, sancionado en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. Quien por sí o por persona interpuesta (léase, testaferro) sea propietario o poseedor de capitales, bienes, haberes o beneficios cuyo origen derive de actividades ilícitas, será castigado con prisión de ocho a doce años y multa equivalente al incremento...

En RADIOGRAFÍA DEL DÍA A DÍA. el 2008.06.13

Esta noche del 13 de junio, se ha inaugurado oficialmente la Exposición Universal de Zaragoza 2008 (ZH2O), cuya temática es ese bien escaso tan necesario para la vida: el agua. (Espero visitarla este verano si tengo oportunidad). Me parece importante que haya un evento internacional de esta magnitud para recordarnos que debemos hacer un uso racional del agua en nuestros hogares. Las administraciones han de garantizar el abastecimiento a toda la población en las mejores condiciones y...

En Apodérate el 2008.06.07

Muy valiosos habían de ser sus servicios para cobrarlos tan bien. El arquitecto municipal de Los Alcázares, Mariano Ayuso Fernández, uno de los principales imputados en la denominada Operación Ninette contra la corrupción en Los Alcázares, habría recibido, por sí mismo o a través de sociedades que controlaba mediante testaferros, al menos coho millones de euros del cerebro de la trama malaya, Juan Antonio Roca. Ésta es una de las...

En Antigua y medieval el 2008.05.31

Un poncho de la cultura Nasca incautado por la policía estadounidense en un mercadillo El Consejo Internacional de Museos (ICOM) presentó el viernes en París su Lista Roja de Antigüedades Peruanas en Peligro, destinada a prevenir la venta ilícita de objetos culturales en el mercado del arte y, por tanto, a proteger el patrimonio del Perú. En conferencia de prensa en el Museo del Quai Branly de París, Michel Van Praët, miembro del consejo ejecutivo del...

En deividz.com el 2008.05.19

Los niveles del "frikismo" cada vez son más disparatados. Y si encima se mezcla el arte con el frikismo puede llegar a pasar casos como el que vengo a comentar. Los cazadores de arte son una especie incomprensible que de una tirada son capaces de dejar encima de una mesa millones de euros por un cuadro o figurita que podría hacer el último familiar en nacer de cualquier casa.. Porqué lo hacen? blanqueo de dinero? fetiches? síndrome de diógenes?.. Enfín, eso no vendría al caso, el tema del que...