Lavado De Activos

En Noticias24 - Actualidad el 2008.12.05

Un tribunal argentino confirmó hoy la resolución judicial que libró de responsabilidad a un ex funcionario del Gobierno en el "caso del maletín", como se denomina a la causa que investiga el intento del empresario venezolano Guido Antonini Wilson de ingresar 800.000 dólares de contrabando en Argentina. La Cámara en lo Penal Económico de Buenos Aires, confirmó la resolución por "falta de mérito" (falta de pruebas)...

En La Coca Loca Company el 2008.12.04

Llegar a esa región es encontrar un culto a David Murcia Guzmán, el polémico creador de la empresa captadora de recursos que esta semana fue intervenida por el Gobierno. Clientes de captadoras ilegales protagonizaron protestas en Putumayo, Tolima y Bogotá Nuevos protagonistas del escándalo DMG deberán explicar a la Fiscalía su relación con la captadora Esta es una tierra de colonos que en un comienzo buscaron la prosperidad con el petróleo, que...

En Noticias de Colombia Hoy el 2008.12.04

(El Espectador) A mi me hizo quedar mal la Fiscalía, porque a mi me dijo la Policía que se habían entregado algunas pruebas que comprometían a estos señores (las captadoras) en el lavado de activos. Y la Fiscalía primero...

En Total T.V. el 2008.12.04

"La presunción de un gigantesco lavado de activos ha abierto un nuevo flanco en la investigación contra DMG. Desde febrero de 2006, la Fiscalía tiene evidencia de que por medio de Body Channel, Murcia y Ángel movían millonarios recursos como pagos en efectivo a cotizadas modelos y presentadoras de televisión Para las autoridades era inexplicable que un canal que ni siquiera salía al aire en Colombia tuviera unos flujos de caja en efectivo tan altos,...

En EL ATRILERO el 2008.12.02

Blanqueo de capitales: EE.UU. reclama a Argentina que se respete la Ley Antilavado El embajador estadounidense, Earl Wayne, advirtió que "se sigue con atención" el polémico proyecto para repatriar capitales que hoy comienza a tratarse en la Cámara de Diputados. Un de los puntos más cuestionados es si con esta medida quedarán sin efecto causas de corrupción como el caso Skanska o la valija de Antonini Wilson. 02.12.2008 10:53:00 El Gobierno de...

En BlogBis el 2008.12.02

El Gobierno de Estados Unidos pidió que el polémico proyecto de blanqueo de capitales con el que la administración de Cristina Kirchner busca promover la repatriación de activos financieros colocados en el exterior, "respete desde el primer instante lo establecido por la Ley Antilavado de Dinero". Según el diario Clarín, el asunto es de altísima sensibilidad para los EE.UU. en la agenda bilateral. Tanto que el embajador estadounidense Earl Anthony...

En Templo Kaori el 2008.11.30

HistoriA Durante el período Edo, la figura del samurái era privilegiada dentro de la sociedad debido a su eficiencia militar y los servicios de seguridad que prestaban a la comunidad, a través de los daimy? señores feudales; al final del período Edo, Japón inicia su era moderna y continúa unificándose en un solo gobierno, así que muchos samuráis eran despedidos porque resultaban inútiles a los nuevos destinos de la nación y...

En blog de Manuel Bermúdez Tapia el 2008.11.27

Ocma investiga a ocho presidentes de Cortes de Justicia (ANDINA).- La Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) investiga a ocho presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del país por presuntos actos irregulares e inconducta funcional en el Poder Judicial. Según información proporcionada por la Ocma a la agencia Andina, en primer lugar aparece el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Pedro Cueto Chuman, a quien se le abrió proceso disciplinario el 14...

En Atrabilioso - Archivo el 2008.11.27

En la lista de nombres que han saltado a la palestra en el escándalo de DMG, llama la atención el del actual gobernador de Bolívar, Joaquín Berrío y de su hermano Jorge Berrío Villarreal. En un informe de CM& se indica que ?según el documento aportado, la empresa Transval pertenece al Grupo Ararat, la firma Provitec y al grupo de hijos de Jorge H. Berrío Villarreal?. Los lazos de los hijos de Berrío Villareal con el escándalo de DMG...

En Atrabilioso el 2008.11.27

En la lista de nombres que han saltado a la palestra en el escándalo de DMG, llama la atención el del actual gobernador de Bolívar, Joaquín Berrío y de su hermano Jorge Berrío Villarreal. En un informe de CM& se indica que ?según el documento aportado, la empresa Transval pertenece al Grupo Ararat, la firma Provitec y al grupo de hijos de Jorge H. Berrío Villarreal?. Los lazos de los hijos de Berrío Villareal con el escándalo de DMG...

En Dólar Colombia el 2008.11.24

El próximo año se vislumbra para el sector de cuero, calzado y marroquinería como uno de los más difíciles de la década, pese a que las expectativas de las ventas de estos productos serán similares a las de 2008. La crisis económica mundial, y la continua disminución del consumo son circunstancias que ensombrecen el panorama. Esa es la perspectiva de representantes de Acicam, de la Cámara sectorial del cuero de la Andi y de la...

En Moliere, un Perro Bloguero el 2008.11.21

Lo que se sabe hasta hoy de cómo funcionaba la "magia" de DMG De la fidelidad y apoyo de miles de inversionistas a DMG, ya no queda sino el recuerdo. Después de que la Fiscalía y los medios han ido develando las piezas del engranaje detrás de la comercializadora de David Murcia Guzmán, capturado el jueves en Panamá, los incautos que metieron su plata en esta empresa hoy sólo se lamentan de su ingenuidad y piden a gritos que, al menos, les devuelvan...

En trujillo di el 2008.11.21

La Fiscalía colombiana acusó hoy por "lavado de activos" en concurso con otros delitos al empresario David Murcia Guzmán, fundador del emporio financiero DMG, deportado a su país tras ser detenido el miércoles en Panamá. La acusación fue formalizada en una sala de audiencias de la sede central de la Fiscalía General en Bogotá, donde Murcia compareció en una primera diligencia ante fiscales de la unidad de "lavado de...

En Black Mamba el 2008.11.21

Qué es esto de DMG? que locura... cómo es posible que hubiera gente que creyera realmente que ellos tenían una "fórmula secreta" que duplicara la plata que los "inversionistas" metían... me siento en Alicia en el país de las maravillas en este lugar... de verdad que pasan cosas muy extrañas... y encima, cogen a los tipos de DMG, ese tal DAvid Murcia (que seguro no se llama así) que supuestamente está invirtiendo para...

En Blogs de Guatemala el 2008.11.20

BBC Agentes de la Interpol detuvieron en Panamá al financista colombiano David Murcia Guzmán, presidente de DMG, una empresa acusada de captar dinero ilegalmente y que, según uno de sus socios, tiene un patrimonio aproximado de US$10.000 millones. Además de Murcia Guzmán, de 28 años, la justicia colombiana había ordenado el arresto de otros seis personas vinculadas a la comercializadora DMG. A estas personas, la justicia los requiere por los delitos de...

En NOTICIAS DEL MUNDO el 2008.11.20

El presidente de la firma estafadora DMG, David Murcia Guzmán, fue detenido por la Interpol en Panamá esta mañana. Murcia Guzmán organizó un sofisticado sistema de estafa y lavado de activos por medio de la venta de tarjetas prepago para la adquisición de bienes y servicios y el ofrecimiento de exhorbitantes ganancias. Este sofisticado sistema fue detectado por las autoridades colombianas pero no fue intervenido a tiempo "por falta de pruebas concretas"...

En DiloYa! el 2008.11.20

Acusado de concierto para delinquir, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y captación masiva de dinero junto a otras seis personas, David Murcia Guzmán fue detenido en Panamá y ya está en Colombia para explicar cómo manejaba esta empresa llamada ?pirámide?, encargada de captar dinero de los ahorristas. Recordemos que la causa por presuntas estafas con...

En Economia finanzas el 2008.11.20

Acusado de concierto para delinquir, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y captación masiva de dinero junto a otras seis personas, David Murcia Guzmán fue detenido en Panamá y ya está en Colombia para explicar cómo manejaba esta empresa llamada ?pirámide?, encargada de captar dinero de los ahorristas. Recordemos que la causa por presuntas estafas con dinero de ahorristas en Colombia generó la declaración del estado de emergencia. En...

En Crónicas pa'todos el 2008.11.20

El mayor accionista de la firma DMG ya fue entregado por la Policía Nacional a la Fiscalía General de la Nación Arrecian las protestas en varios puntos del país por personas que reclaman dineros a DMG Usuarios de la desmantelada empresa chocaron con la policía en Bogotá, al tiempo que un juez legalizaba la captura de David García Guzmán, presidente de la polémica compañía. Cientos de clientes de la empresa se agolparon desde...

En Enlace Nacional el 2008.11.20

El abogado y ex congresista Heriberto Benítez Rivas, llego hasta el Ministerio Público de la provincia del Santa para entablar una denuncia penal contra al alcalde de Nuevo Chimbote, Valentín Fernández Bazán, por los delitos de lavado de activos, desbalance patrimonial, enriquecimiento ilícito y corrupción de funcionarios. El caso fue derivado a la primera fiscalía provincial de Nuevo Chimbote donde despacha el Dr. Lorenzo Javier Melgarejo, quien se...