Lavado De Dinero 
En esta pagina encontrará los 20 posts más relacionados al tema " lavado de dinero ", nuestro ranking es automático y toma en cuenta la relación que tiene el blog con este tema.
el 2008.06.02SANTO DOMINGO.- Agentes de inteligencia de la Dirección General de Aduanas (DGA) y efectivos del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESA) se incautaron ayer de 969,166 dólares que un ciudadano dominicano pretendía introducir a República Dominicana de manera ilegal por el aeropuerto internacional de La Romana. Por el hecho están detenidos el piloto de la aeronave, Sergio Orioli, de origen norteamericano, y el mayor de la Fuerza Aérea Dominicana Honorio...
el 2008.06.01Carlos Salazar 30-05-08 Los 22 desarrolladores de proyectos hoteleros y de bienes raíces en Sardinal, "donarán" medio millón de dólares para un nuevo acueducto del distrito, cantón de Carrillo, Guanacaste, como pago por un millón de litros diarios de agua que se llevarán en los próximos 20 años. El Presidente de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Ricardo Sancho, hizo el anuncio en Filadelfia, tras una reunión privada al...
el 2008.05.31Una fiscal pidió ante la Justicia argentina la captura internacional del ex vicepresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Diego Uzcátegui Matheus y de su hijo Daniel, por un caso de contrabando y lavado de dinero, dijo una fuente judicial argentina a la agencia estatal francesa...
el 2008.05.31El Carabobeño Una fiscal pidió ante la Justicia argentina la captura internacional del ex vicepresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Diego Uzcátegui Matheus y de su hijo Daniel, por un caso de contrabando y lavado de dinero, dijo este sábado una fuente...
Investigan a Miceli por irregularidades en un fideicomiso Felisa Miceli, la ex ministra de Economía procesada por el 'bolsagate' e investigada por supuesto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, sufrió un nuevo revés judicial. La Cámara Federal porteña revocó un sobreseimiento a su favor y ordenó que se la investigue ahora por el caso de un fideicomiso que dañó a deudores...
El alcalde de Moscú, Yuri Luzhkov, consiguió por sí mismo que lo expulsaran de Ucrania esta semana, después de anunciar durante un viaje a Sebastopol - ?una base naval ucraniana usada mutuamente por la Marina Ucraniana y la Marina Rusa? - que la ciudad no pertenecía a Ucrania. Debajo algunas opiniones desde la blogósfera rusófona. El usuario de LiveJournal shusharin escribió esto (rus) en la comunidad ru_politics de LiveJournal: [?] El SBU [Servicio...
Buenos Aires.- Los fiscales que llevan el caso del maletín en Argentina apelaron el cambio de calificación del delito supuestamente cometido, que fue aprobado por el juez de la causa Daniel Petrone. Los fiscales María Luz Rivas Diez y Mariano Borinsky apelaron de la medida por la cual el juez entendió que debía investigarse al ex vicepresidente de Petróleos de Venezuela Daniel Uzcátegui Matheus y a su hijo Diego, por el delito de "lavado de...
el 2008.05.25Una mujer valiente: Lydia Cacho es periodista, mexicana, destacada activista de los derechos humanos y feminista. Desde hace tres años vive pegada a sus escoltas, son su seguro de vida. Lydia Cacho se atrevió a denunciar, en su país, una extensa red de pederastia, pornografía infantil y lavado de dinero en el que estarían implicados destacados empresarios y políticos mexicanos. Desde entonces son muchos los que quieren acallar a esta mujer valiente, hacerla...
el 2008.05.23Ayer fuí a una “plática” de Usana, para los que no saben de que les hablo, Usana es una empresa que comercializa productos “naturales” para mejorar la salud de las personas (dicen). Fuí por que la verdad no me quedó de otra (no pregunten), yo soy, para bien o para mal, muy escéptico para esos productos naturales milagrosos, y por lo tanto fuí totalmente predispuesto para ver los “trucos ocultos” del negocio (ellos dicen que se enfocan en la salud, pero cualquiera con dos...
LAPROVINCIA/Tenerife* : El Ministerio de Justicia, a través de la Abogacía del Estado, ha emitido un informe por medio del cual considera que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) fallada hace un año que anulaba la compraventa de las once parcelas de Las Teresitas debe cumplirse en sus justos términos. O lo que es lo mismo, que la corporación local tiene que devolver los terrenos y la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT) hacer lo propio con los 52 millones de euros abonados en 2001. Con todo ello, el...
Nuestro estimado Jaguar nos trae un par de malas noticias: Abrá minería a cielo abierto en Las Crucitas Están racionando agua en Ciudad Quesada Con lo de la minería no tengo palabras decentes para expresar mi angustia, simplemente voy a decir que me siento frustrado al ver que el dinero y paciencia pueden hacer que una empresa haga lo que le de la gana (inclusive comprar un cambio de legislación), que creo que el MINAE y el SETENA están de adorno y que cada vez pienso que sirven solo para pagar salarios a...
El ex presidente y actual senador argentino Carlos Menem acusó a la mandataria de su país, Cristina Fernández y a su esposo, el también ex mandatario Néstor Kirchner, de estar detrás de la acción de un fiscal que pidió a un juez su arresto por supuestas irregularidades en la investigación del atentado a la mutual judía AMIA en Buenos Aires en 1994. En declaraciones reproducidas en la prensa local, Menem dijo que "el gobierno del matrimonio Kirchner usa sistemática y vilmente el caso AMIA con fines...
El Senado aprobó el jueves una partida de 350 millones de dólares para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y la violencia en México, y otros 100 millones para los mismos propósitos en Centroamérica, Haití y República Dominicana como financiamiento del primero de tres años de la Iniciativa Mérida. Comparado a lo que el presidente George W. Bush pidió al Congreso en el 2007 para el primer año del plan, el total aprobado el jueves representa 100 millones menos de lo solicitado por el presidente:...
El juez 4 de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el estado de México dictó auto de formal prisión a Tomoiyi Marx Yu y Ye Yong Qing, esposa y empleado de Zhenli Ye Gon, respectivamente. » noticia...
INJUSTICIA EN TORNO AL CASO ANTONINI WILSON Hace unos meses, cuando el kirchnerismo nombró en su cargo al joven juez Daniel Petrone en el fuero Penal Económico, este periódico aseguró que este sería funcional a los intereses del oficialismo. Poco después le fue asignada la causa judicial por el ingreso de la valija de 800 mil dólares provenientes de Venezuela. En ese marco, muchos periodistas comenzaron a especular sobre cuáles serían los pasos que daría Petrone respecto a ese escándalo, desconfiando de su...
El nuevo juez del caso por la valija de Antonini Wilson, Daniel Petrone, investigará la causa en Argentina como lavado de dinero y no como presunto contrabando como lo había solicitado en su momento la fiscal María Luz Rivas Diez. Esta nueva determinación alivia la situación de todos los protagonistas de este escándalo internacional que involucró a la presidenta argentina. A partir de ahora, el expediente por el episodio de la valija de Alejandro Antonini Wilson no avanzará como un presunto contrabando,...
el 2008.05.22Al leer la Biblia me di cuenta de quien es Dios, de lo que él hizo y dijo a los hombres. Comprendí que vive eternamente, que no cambia, que conoce, ve y graba todo. Es bueno, justo, santo, poderoso, sabio e infinitamente paciente. Pero también supe quién era yo: un ser egoísta y vanidoso, indiferente a la voluntad de Dios. Quería vivir a mi antojo sin tener en cuenta a mi Creador. Era muy culpable ante él. Finalmente comprendí que Dios me ofrecía su perdón y su paz. Yo no tenía nada que hacer, tampoco...
Agencia Bolivariana de Noticias (ABN) (Aurelio Gil Beroes) ABN.- El gobierno estadounidense encierra en sus cárceles a jefes paramilitares colombianos, para retribuir a Uribe la cooperación que ha tenido con la política de agresión contra Venezuela. De esta forma, el mandatario colombiano silencia a los jefes paramilitares e interrumpe el proceso de comprometedores testimonios en el escándalo de la llamada ?parapolítica? que, hasta ahora, involucra a parlamentarios, jefes militares, miembros del gabinete y...
Hace nada hablamos de que la DS recibía tres nuevos colores, y hoy es el turno de la PSP, que recibirá un lavado de cara y se pintará de azul metálico, un color que no está nada mal. Eso sí, sólo será en Estados Unidos y será para hacerle un homenaje al juego Madden. Se lanzará únicamente en un pack muy suculento, que incluirá la consola en dicho color, el juego Madden NFL 2009, un documental en UMD de la NFL (aun quedan videos en UMD) y una Memory Stick de 1 GB. Además, te incluyen de regalo un vale para...
Lou Pearlman, creador de los Backstreet Boys y N’Sync, es sentenciado a 25 años de cárcel por lavado de dinero y declaraciones...
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