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El gobierno esta elaborando una Orden Ministerial para obligar a las empresas inmobiliarias a ser auditadas como mínimo cada tres años y de esta manera intentar controlar el blanqueo de capital. Aparte de esta auditoria externa deberán realizar anualmente una auditoria interna para el control de las operaciones y procesos que realiza e informar de ambas auditorias al organismo ya mencionado. La multa por el incumplimiento de esta normativa se establece en un mínimo de 3.000 ?. Como otras medidas tomadas...
el 2007.06.02