Blanqueo

En Arcosan noticias el 2008.06.04

Pólizas, escrituras de compraventa y testamentos son algunos tipos de los siete millones de documentos que los 3.000 notarios españoles autorizan todos los años. El problema es que una sentencia del Supremo dictada el 20 de mayo anula el control de legalidad por parte de los notarios y suprime el Archivo de Revocación de Poderes, según este colectivo, lo que, a su juicio, podría abrir la puerta a más casos de fraude y blanqueo de capitales. El fallo del Alto...

En .:: El Fondo del Vaso ::. el 2007.08.26

Increíble. En verdad, los jóvenes de ahora, como nacen con la computadora al lado, saben más que los que han pasado su vida estudiando ingeniería informática o de sistemas. Nos informa el diario El País que un joven de 17 años de Estados Unidos ha anunciado que ha hackeado el IPhone, que funciona con AT&T, y...

En Blog de Manuel el 2007.06.04

Mientras la patronal de las empresas inmobiliarias ofrece a los profesionales del sector inmobiliario un curso sobre prevención del blanqueo de capitales, eso sí, gratuito, parece que el Ministerio de Economía español ultima una orden ministerial en la que orientará a las empresas promotoras e inmobiliarias a que pasen una auditoría externa, para controlar el blanqueo de capitales (leído en la pág. 31 de Expansión del 4/6/07). Dice el ministerio que es una oportunidad para limpiar la imagen corporativa del...

En Ondas, cables, luces, cacharritos y cachivaches el 2006.06.16

A éste paso voy a tener que abrir una sección específica sobre las búsquedas que hace la gente y que traen visitas al blog. Por ejemplo, ésta de hace poco: A ver, yo no me meto en la parte ética, moral o legal del blanqueo de dinero, pero en serio: es realmente un buscador de internet la forma más fiable y segura para buscar cómplices? Sigue siendo viernes! Blogalaxia Tags: Dinero divisas evasion blanqueo blanquear busqueda buscar internet visitas humor fun Spain España Technorati Tags: Dinero, divisas,...